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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

发布日期:2017-1-4 下午 06:29:30 浏览:19

原标题:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:600573证券简称:惠泉啤酒公告编号:2017-001

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议的通知于2016年12月23日以书面传真方式送达各董事,会议于2017年1月3日在公司北厂办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事6人,实到6人,董事王启林、刘翔宇、肖国锋、陈建元亲自出席会议并参加表决;独立董事鲍恩斯先生、王德良先生因公务外出委托陈建元先生代为表决。会议由董事长王启林先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》;

因工作原因,公司总经理李文彬先生请求辞去公司总经理职务,常务副总经理魏小平先生请求辞去公司常务副总经理职务。公司董事会同意李文彬先生、魏小平先生的辞职请求,其辞职报告自送达董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。

根据公司生产经营的需要,经公司董事长王启林先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,决定聘任高振安先生为公司总经理;根据公司生产经营的需要,经高振安先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,决定聘任陈济庭先生为公司常务副总经理,任期至本届董事会届满止。上述人员简历详见附件。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

2、审议通过了《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》;

因工作原因,公司第七届董事会副董事长、董事胡建飞先生和李文彬先生请求辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会等职务。其辞职报告自送达董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。

为保证公司正常、健康地运作,根据工作需要,公司董事会决定提名高振安先生、王岳先生、陈济庭先生为第七届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。上述人员简历详见附件。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》;

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会

二○一七年一月三日

附件:

1.高振安:男,1959年2月生,研究生学历,中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长;北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任;燕京啤酒(襄樊)有限公司副总经理;燕京(赤峰)公司副董事长、副总经理、党委副书记;燕京(赤峰)公司副董事长、总经理、党委书记;燕京(赤峰)公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任燕京(赤峰)公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。2003年获赤峰市十百学术技术带头人,2003、2004连续两年获全区酿酒行业优秀企业家,2004年获自治区职业道德建设十佳标兵,2004年获赤峰市劳动模范,2004年自治区经济技术创新工程奖,2005年获内蒙古自治区劳动模范,2006年获内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员,2007年获内蒙古自治区优秀党务工作者,2009年获全国五一劳动奖章,2015年获全国劳动模范。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.王岳:男,1978年12月出生,大学学历,助理会计师,中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.陈济庭:男,1973年9月生,研究生学历,中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。现任本公司副总经理、燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。2003年获泉州市劳动模范,2004年获福建省五一劳动奖章,2007年全国五一劳动奖章,2008年获江西省优秀企业家。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600573证券简称:惠泉啤酒公告编号:2017-002

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年1月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

一)股东大会类型和届次:2017年第一次临时股东大会

二)股东大会召集人:董事会

三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年1月19日14点00分

召开地点:福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年1月19日

至2017年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2017年1月3日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司于2017年1月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二)公司董事、监事和高级管理人员。

三)公司聘请的律师。

四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2017年1月12日17:00前到达公司证券投资部。

(四)登记时间:2017年1月12日上午8:30-11:00,下午14:30-17:00

(五)登记地点:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理,会期半天;

2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席;

3、联系地点:福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒

股份有限公司证券投资部

邮政编码:362100

联系人:程晓梅、陈燕敏

联系电话:059

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