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[股东会]赤峰黄金:2017年第一次临时股东大会会议资料

发布日期:2017-9-27 下午 07:22:17 浏览:26

来源时间为:2017-09-22

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

会议资料

目录

会议须知.........................................................................................3

会议议程.........................................................................................5

议案一2017年中期资本公积金转增股本预案.........................7

议案二关于修订公司章程的议案...............................................8

议案三关于授权董事会办理资本公积金转增相关事项

的议案...............................................................................9

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以

下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)的

正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和《公司章程》的规定,特制定本次大会会议须知如下:

一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。

二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席现场会议的股东

及股东代理人(以下统称为“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士

入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,

公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数

及所代表的股份数,出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达

会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利。

本次大会现场会议安排股东质询环节,要求发言的股东,可举手示

意,得到主持人许可后进行发言;股东发言应围绕本次大会所审议的议

案,简明扼要;主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的

方式,股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享

有一票表决权。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网

络形式的投票平台,股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司

交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东

身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的,以第一次投票结果为准。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加。根据《公司章程》的规

定,出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事及一名律师参

加表决票清点工作。表决票清点后,由清点人代表当场宣布现场表决结

果。

八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急

处理,以保护公司和全体股东利益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一)会议召集人:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

(二)会议主持人:董事长吕晓兆先生

(三)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

(四)会议召开时间:

1.现场会议时间:2017年10月11日14:00

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2017年10月

11日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网

投票平台(vote.sseinfo.com)的投票时间为2017年10月11日的9:15-15:00。

(五)现场会议地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

(六)股权登记日:2017年9月26日

二、会议议程

(一)主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会的出席情况

(二)主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

权的股份总数

(三)主持人宣布议案,提请股东审议

(四)参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票

(五)董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明

(六)投票、计票和监票

(七)休会,统计表决结果

(八)宣布表决结果

(九)会议结束

议案一

2017年中期资本公积金转增股本预案

各位股东:

截止2017年6月30日,上市公司赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

母公司资本公积余额为2,266,121,970.27元。公司拟以未来实施本次分配

方案时股权登记日的公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10

股转增10股。若以现有股本计算,转增后公司总股本将由

713,190,748.00元增加至1,426,381,496.00元。本次转增完成后,公司留

存的资本公积金余额不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

上述议案,请各位股东审议。

议案二

关于修订公司章程的议案

各位股东:

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股,若本次资本

公积金转增股本事项得以实施,公司注册资本将由目前的713,190,748.00

元增加至1,426,381,496.00元。

公司将根据本次注册资本及股本变更情况对公司章程进行修订,并

向工商行政管理部门提交工商变更登记资料,办理注册资本变更手续。

本次《公司章程》修订内容(修订内容以加粗字体显示)具体如下:

修订前

修订后

第六条公司注册资本为人

民币柒亿壹仟叁佰壹拾玖万零柒

佰肆拾捌元。

第六条公司注册资本为人民币

壹拾肆亿贰仟陆佰叁拾捌万壹仟肆佰

玖拾陆元。

第十九条公司股份总数为

713,190,748股,每股面值1元。公

司股份全部为普通股。

第十九条公司股份总数为

1,426,381,496股,每股面值1元。公

司股份全部为普通股。

除上述修订外,公司章程其他内容不变。

上述议案,请各位股东审议。

议案三

关于授权董事会办理资本公积金转增相关事项的议案

各位股东:

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股,提请股东大

会授权董事会办理本次资本公积金转增股本的相关事项,包括股份登记。

修改章程中与注册资本及股本有关的条款、办理工商变更登记等。

上述议案,请各位股东审议。

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赤峰黄金重组 2017、股东会和股东大会、股东会与股东大会区别、股东大会 股东会、股东会与股东大会、股东会股东大会的区别、股东会或者股东大会、股东会 股东大会 区别、股东大会和股东会区别

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