返回首页 > 您现在的位置: 赤峰旅游 > 企业单位 > 正文

[股东会]赤峰黄金:2018年第一次临时股东大会会议资料

发布日期:2018-9-9 上午 04:10:18 浏览:246

来源时间为:2018-09-07

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一八年九月

目录

会议须知...............................................................................................3

会议议程...............................................................................................5

议案一关于变更公司工商信息登记机关的议案............................7

议案二关于变更公司经营范围的议案............................................8

议案三关于变更公司董事会成员人数的议案................................9

议案四关于修订《公司章程》的议案..........................................10

议案五关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案..............11

议案六关于选举公司第七届董事会独立董事的议案..................14

议案七关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案.....16

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以

下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)的

正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等

法律、法规和《公司章程》的规定,特制定本次大会会议须知如下:

一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。

二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席现场会议的股东

及股东代理人(以下统称为“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士

入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,

公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数

及所代表的股份数,出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达

会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利。

本次大会现场会议安排股东质询环节,要求发言的股东,可举手示

意,得到主持人许可后进行发言;股东发言应围绕本次大会所审议的议

案,简明扼要;主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的

方式,股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享

有一票表决权。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网

络形式的投票平台,股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司

交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东

身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的,以第一次投票结果为准。

七、根据《公司章程》的规定,本次大会由律师、股东代表、监事

代表共同负责计票、监票。表决票清点后,由清点人代表当场宣布现场

表决结果。

八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急

处理,以保护公司和全体股东利益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一)会议召集人:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

(二)会议主持人:董事长吕晓兆先生

(三)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

(四)会议召开时间:

1.现场会议时间:2018年9月17日下午14:00

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2018年9月

17日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网

投票平台(vote.sseinfo.com)的投票时间为2018年9月17日的9:15-15:00。

(五)现场会议地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

(六)股权登记日:2018年9月12日

二、会议议程

(一)主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会现场会议的出席情

(二)推选本次股东大会计票人、监票人

(三)主持人宣读议案,提请与会股东审议

(四)参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票

(五)董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明

(六)投票、计票和监票

(七)休会,统计表决结果

(八)宣布表决结果

(九)会议结束

议案一

关于变更公司工商信息登记机关的议案

各位股东:

为提高公司办公效率,根据《中华人民共和国公司登记管理条例》

等相关规定,公司拟申请将工商信息登记机关由内蒙古自治区工商行政

管理局变更为赤峰市工商管理质量技术监督局。

上述议案,请各位股东审议。

议案二

关于变更公司经营范围的议案

各位股东:

因经营发展需要,公司拟将经营范围由“黄金矿产品销售;对采矿

业及其他国家允许投资的行业的投资与管理”变更为“从事货物与技术

的进出口业务;稀贵金属、有色金属购销;对采矿业及其他国家允许投

资的行业的投资与管理。”上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为

准。

上述议案,请各位股东审议。

议案三

关于变更公司董事会成员人数的议案

各位股东:

为加强公司治理能力,根据《公司法》等法律法规的相关规定,

公司拟将公司董事成员人数由七名变更为九名。

上述议案,请各位股东审议。

议案四

关于修订《公司章程》的议案

各位股东:

根据《公司法》等相关法律法规及公司实际情况,公司拟对《公

司章程》中工商信息登记机关、经营范围及董事会成员人数等内容进

行修订。具体内容(修订内容以加粗字体显示)如下:

修订前

修订后

第二条公司系依照《公司法》和其他有关

规定成立的股份有限公司(以下简称“公

司”)。公司在内蒙古自治区工商行政管理

局注册登记,取得营业执照。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关

规定成立的股份有限公司(以下简称“公

司”)。公司在赤峰市工商管理质量技术监

督局注册登记,取得营业执照。

第十三条经公司登记机关核准,公司经营

范围是:黄金矿产品销售;对采矿业及其

他国家允许投资的行业的投资与管理。

第十三条经公司登记机关核准,公司经营

范围是:从事货物与技术的进出口业务;

稀贵金属、有色金属购销;对采矿业及其

他国家允许投资的行业的投资与管理。

第一百〇六条公司董事会成员七名,独立

董事不低于三分之一。

第一百〇六条公司董事会成员九名,独

立董事不低于三分之一。

公司将根据公司章程的修订情况,向工商行政管理部门提交变更

备案手续。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。

上述议案,请各位股东审议。

议案五

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东:

为更好地实施公司发展战略,加强董事会的治理能力,公司董事

会拟提前进行换届选举,并提名吕晓兆先生、高波先生、王建华先生。

傅学生先生、王晋定先生、赵强先生为公司第七届董事会非独立董事

候选人。

5.01公司第七届董事会非独立董事候选人吕晓兆

5.02公司第七届董事会非独立董事候选人高波

5.03公司第七届董事会非独立董事候选人王建华

5.04公司第七届董事会非独立董事候选人傅学生

5.05公司第七届董事会非独立董事候选人王晋定

5.06公司第七届董事会非独立董事候选人赵强

公司第七届董事会非独立董事候选人简历附后。

上述议案,请各位股东审议。

附:公司第七届董事会非独立董事候选人简历

吕晓兆先生,1963年5月出生,研究生学历,采矿高级工程师。

注册高级咨询师、注册cpm中国职业经理人,国家标准化委员会委

员。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行

董事、副总经理、战略委员会委员;2010年12月至2013年8月任

吉隆矿业董事、总经理;2012年12月至2016年2月任本公司第五

届董事会董事、总经理;2016年2月至今任公司第六届董事会董事

长。

高波先生,1969年2月出生,本科学历,工商管理硕士,高级

经济师。先后工作在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任

公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、吉林龙井瀚丰矿业有限公司,由

工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职;

2010年起至2013年8月任吉隆矿业董事、副总经理;2012年12月

至2016年2月任公司第五届董事会董事、常务副总经理;2016年2

月至今任公司第六届董事会董事、总经理。

王建华先生,1956年2月出生,中央党校大专学历,高级工商

管理硕士,高级经济师,高级会计师。曾任广通集团董事长,山东省

丝绸进出口公司总经理、党委书

[1] [2]  下一页

最新企业单位
  • 赤峰市委市政府在长三角地区召开投资合作恳谈会赤峰市委市政府在长三角地区召开投资合作恳谈会10-08

    来源时间为:2018-09-309月29日,赤峰市长三角地区投资合作恳谈会举行签约仪式。蔡鹏飞摄9月29日,赤峰市长三角地区投资合作恳谈会在上海市隆重召开,宣传……

  • 赤峰市不锈钢201带链轮滚筒厂家直销赤峰市不锈钢201带链轮滚筒厂家直销10-08

    来源时间为:2018-10-08、有无特殊工作环境上的要求(比如:湿度,高温,化学品的影响等);,不锈钢。、输送带与滚筒面间在工作时会产生比压,我们要了解到这其……

  • 锦赤铁路赤峰段铺架工程开建09-21

    新报讯(记者张国文)记者昨日了解到,作为赤峰市铁路重点建设项目,赤峰-朝阳-锦州铁路通道项目赤峰境内铺架工程日前在松山区跃进渠大桥举行开工仪式。据了解,锦赤铁路……

本周热点
  • 没有企业

  • 欢迎咨询
    返回顶部