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[公告]赤峰黄金:公司章程(2018年9月修订)

发布日期:2018-9-18 上午 10:08:11 浏览:327

来源时间为:2018-09-17

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

章程

二〇一八年九月

目录

第一章总则

第二章经营宗旨和范围

第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章经理及其他高级管理人员

第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章通知和公告

第一节通知

第二节公告

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章修改章程

第十二章附则

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组

织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)。

《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他相关规定,

制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限

公司(以下简称“公司”)。公司在赤峰市工商管理质量技术监督局注

册登记,取得营业执照。

第三条公司于2004年2月27日经中国证券监督管理委员会以

证监发行字[2004]23号文核准,首次向社会公众发行了人民币普通股

2500万股,于2004年4月14日在上海证券交易所挂牌交易。

第四条公司注册名称:

中文名称:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

英文名称:chifengjilonggoldminingco.,ltd.

第五条公司住所:赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村,邮政编码:

024328。

第六条公司注册资本为人民币壹拾肆亿贰仟陆佰叁拾捌万壹仟

肆佰玖拾陆元。

第七条公司营业期限为永久存续。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份对公

司承担责任,公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行

为、公司与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司。

股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章

程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他

高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事。

经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董

事会秘书、财务负责人以及董事会确定的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:公司以全体股东利益最大化为根本

目标,在保持公司行业优势的前提下,积极拓展国内外市场;积极探

索应用新技术、新工艺,有效益地开发矿产资源;以人为本,聚集人

才,大力推进管理创新;公司积极承担应负的社会责任,重视环境保

护,关心社区福利及公益事业,保证公司可持续健康发展。

第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:从事货物与

技术的进出口业务;稀贵金属、有色金属购销;对采矿业及其他国家

允许投资的行业的投资与管理。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同

种类的每一股票应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股发行条件和价格应当相同,任何单

位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同股价。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司集中托管。

第十八条公司的设立方式为发起设立。公司发起人、认购的股

份数、出资方式和出资时间如下表:

发起人

股份(股)

出资方式

出资时间

广东省金安汽车工

业制造有限公司

39,347,880

货币资金

1998-6-10

黄乙珍

24,854,744

货币资金

1998-6-10

杨文江

655,798

货币资金

1998-6-10

杨文英

655,798

货币资金

1998-6-10

杨金朋

65,580

货币资金

1998-6-10

第十九条公司股份总数为1,426,381,496股,每股面值1元。公

司股份全部为普通股。

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠

与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的

人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规

定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当

按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部

门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要

求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项

的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三

条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日

起10日内注销,属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个

月内转让或者注销。

公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超

过本公司已发行股份总额的5;用于收购的资金应当从公司的税后

利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。

第三节股份转让

第二十六条公司的股份可以依法转让。

第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年

内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券

交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司

的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有

本公司股份总额的25,所持有本公司股份自公司股票上市交易之日

起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本

公司股份。

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份

5以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或

者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董

事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而

持有5以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30

日内执行。公司董事会未在上市期限内执行的,股东有权为了公司的

利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承

担连带责任。

第四章股东和股东大会

第一节股东

第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股

东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其持有股份的种

类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,

承担同种义务。

第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需

要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记

日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十二条公司股东享有下列权利:

(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分

配;

(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股

东大会,并行使相应的表决权;

(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其

所持有的股份;

(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记

录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩

余财产的分配;

(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要

求公司收购其股份;

(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,

应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文

件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法

规的,股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法

规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之

日起60日内,请求人民法院撤销。

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