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北京大北农科技集团股份有限公司公告(系列)

发布日期:2017-5-29 下午 10:57:58 浏览:134

证券代码:002385证券简称:大北农公告编号:2015-068

北京大北农科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2015年8月29日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年9月9日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于增加授权子公司为客户提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2015年9月9日

证券代码:002385证券简称:大北农公告编号:2015-069

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》,该项对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下:

一、向控股子公司三明大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

三明大北农农牧科技有限公司(以下简称“三明大北农”),注册资金200万元,股东为北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司漳州大北农农牧科技有限公司。本次公司拟对三明大北农增加注册资本3800万元,增资后注册资本为4000万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:三明大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:200万元

(3)法定代表人:张杰阳

(4)住所:沙县金古工业园

(5)经营范围:生产配合饲料(粉料、颗粒料);销售饲料。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

(8)财务指标:

货币单位:万元

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

截止2015年6月30日帐上固定资产投资较大,实收资本较小,增资后将改善三明大北农的财务结构,增强三明大北农的资金实力,对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

二、向全资子公司绵阳大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

绵阳大北农农牧科技有限公司(以下简称“绵阳大北农”),是由公司全资设立的子公司,注册资本为100万元,其在四川绵阳经济开发区已经实施了一个年产12万吨绿色无公害饲料项目,项目总投资约5055万元,为调整公司财务结构,本次公司拟对绵阳大北农增加注册资本2400万元,增资后注册资金为2500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:绵阳大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:100万元

(3)法定代表人:李勇

(4)住所:绵阳市农科区松垭镇食品工业区1号路

(5)经营范围:饲料销售,农业推广服务

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

(7)财务指标:

货币单位:万元

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

此次申请公司增资2400万元。增资后将改善绵阳大北农的财务结构,增强绵阳大北农的资金实力,对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

三、向全资子公司赤峰大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

赤峰大北农农牧科技有限公司(以下简称“赤峰大北农”)是公司的全资子公司,成立于2012年3月12日,注册资本1000万元,本次公司拟对赤峰大北农增加注册资本1500万元,增资后注册资金为2500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:赤峰大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:1000万元

(3)法定代表人:王小龙

(4)住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区美丽河镇农副产品加工区

(5)经营范围:许可经营项目:配合饲料(反刍)、浓缩饲料(反刍)、精料补充料(反刍)生产销售(饲料生产许可证有效期至2019年2月9日)一般经营项目:苜蓿草的种植以及为饲养养殖提供技术服务、饲料、饲料原料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

(7)财务指标:

货币单位:万元

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

由于赤峰大北农和公司之间往来款较大,为防范公司的经营风险,将赤峰大北农所欠公司的往来款转为股权投资款。此次申请公司增资1500万元。增资后将改善赤峰大北农的财务结构,增强赤峰大北农的资金实力,对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

四、向控股子公司安徽省大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

安徽省大北农农牧科技有限公司(以下简称“安徽大北农”)成立于2006年1月19日,注册资本为3000万元,股东为北京大北农科技集团股份有限公司和北京大北农动物保健科技有限责任公司,股份比例分别为67.33和32.66。为了促进安徽大北农业绩快速增长,公司拟对其增资2000万元,增资后注册资金为5000万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:安徽省大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:3000万元

(3)法定代表人:张国平

(4)住所:肥东县新城开发区燎原路51号

(5)经营范围:浓缩饲料、配合饲料的加工、生产及销售;兽药零售(不包括生物制剂);粮食收购;农业信息技术的开发、服务。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

(7)财务指标:

货币单位:万元

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资增加了安徽大北农流动资金,从战略采购具备优势,降低了采购成本,同时增加了安徽大北农服务市场的能力,对于市场销售将产生积极的促进作用,此次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

五、向全资子公司淮安市淮阴大北农饲料有限公司增资

(一)对外投资概述

淮安市淮阴大北农饲料有限公司(以下简称“淮安大北农”)成立于2000年8月10日,注册资本为3000万元,是公司的全资子公司,公司拟对淮安大北农增加注册资本3500万元,增资后注册资金为6500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:淮安市淮阴大北农饲料有限公司

(2)注册资本:3000万元

(3)法定代表人:王东方

(4)住所:江苏省淮安市淮阴区工业园区钱江路278号

(5)经营范围:配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产,粮食收购,配合饲料、预混合饲料、浓缩饲料销售,生物技术研发、生产、销售,农用微生物菌剂研发、生产、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品技术除外),兽用化学制剂、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、水产环境改良微生物制剂(危险品除外)的研制、生产、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

(7)财务指标:

货币单位:万元

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资将改善淮安大北农的资本结构,降低资产负债率,同时减少资金成本。对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

六、向全资子公司晋中大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

公司向全资子公司晋中大北农农牧科技有限公司(以下简称“晋中大北农”)以现金方式增资2000万元,增资后晋中大北农注册资金为5500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:晋中大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:3500万元

(3)法定代表人:魏红星

(4)住所:山西省晋中市祁县开发区

(5)经营范围:配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)的生产;销售:饲料、预混料、饲料原料、兽药;农业信息咨询、农业技术推广;养猪及养猪技术研发。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

(7)财务指标:

货币单位:万元

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

增资后将改善晋中大北农的资金结构,更好地开展业务工作,对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

七、向全资子公司云南大北农饲料科技有限公司增资

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